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    如何才能避免香港离岸帐户被关闭

    发布时间:2018-07-07 17:49:09
    文章来源:联兴国际商务



    我们大体知道了几乎所有的银行现在都在清理离岸账户,其实国内银行业早就开始了,并不是2017-2018年才开始,现在开户并且大大提高了开设账户的要求和门槛!

    那么问题来了,如何才能避免已经在使用的离岸账户不被注销,冻结和降权呢?

    根据以往的经验,在这里分享五个要点供大家参考。

    关于注销,冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准的。但是如果注意了这五个方面的内容,应该可以避免掉一大部分机会您的账户被封和降权的风险。

    一,背景真实,正常交易。

    这一点体现在国内有关联的公司是最好,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

    二,不与高危地区国家交易。

    就是尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。

    比如伊朗,比如叙利亚,比如朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。

    三,尽量少或不与个人交易。

    以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。

    但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

    四,不要长时间业务不发生。

    一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大?;褂幸恢志褪且滴癫环⑸?,或者很少发生,也是很容易被清理。(注:如果您注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。)

    五,不要参与非法交易。

    如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结?;褂幸恢智榭鼍孕枰⒁?,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。这个一定一定要注意!

    其实国家还是鼓励正常的贸易和交易的。

    离岸账户的管控越来越严格,CRS金融账户信息的交换,所有这些政策主要目的都是为了防止资本外流和洗钱;其次才是离岸账户的逃避税问题。

     

     




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